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  • 新华医疗第八届董事会第四十一次会议决议公告
  •   届董事会第四十一次会议于 2017年 3月 31 日以书面和通讯方式通知全体董事,据此通知,公司于 2017 年 4月 10日在公司三楼会议室召开临时会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开,应参加董事九人,实际参加董事九人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的。

      为规范公司内幕信息管理制度,加强内幕信息保密工作,根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律法规和《公司章程》的,结合公司实际情况,公司拟对《山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

      公司于 2016年 5月 16日召开 2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

      的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自 2016 年第二次临时股东大会审议通

      公司于 2017 年 2 月 14 日完成了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本次非公开发行股票申请反馈意见的书面回复。鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中,股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行,公司董事会同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起 12个月(即延长至 2018年 5月 15日)。

      公司于 2016年 5月 16日召开 2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案

      的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效(即 2016

      鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中,股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行,公司董事会同意提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日

      根据《中央组织部、国务院国资委党委关于加强和改进中央企业党建工作的意见》和中央、国务院《关于深化国有企业的指导意见》,为推行职业经理人制度,实现公司决策层与经营层分离,建立和完善适应现代企业制度要求的企业领导人管理新机制,公司董事会收到了董事许尚峰先生、赵勇先生、季跃相先生和杨兆旭先生递交的辞职申请,董事许尚峰先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务;董事赵勇先生、季跃相先生和杨兆旭先生申请辞去公司董事职务。

      根据公司业务发展,公司拟对经营范围的进行分类规范,修改后的经营范围为:“医疗仪器设备及器械生产、销售;消毒剂、消毒器械生产、销售;卫生材料及医药用品的制造;制药设备生产、销售;应用软件开发及经营;光学仪器的制造;专用设备制造、销售;仪器仪表及配套软件生产;房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修;实验动物设备、实验仪器,空气净化器的生产、销售;医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;设备租赁。”经营范围具体以工商行政管理局核准为准。

      第十的内容变更为:“经依法登记,公司的经营范围:医疗仪器设备及器械生产、销售;消毒剂、消毒器械生产、销售;卫生材料及医药用品的制造;制药设备生产、销售;应用软件开发及经营;光学仪器的制造;专用设备制造、销售;仪器仪表及配套软件生产;房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修;实验动物设备、实验仪器,空气净化器的生产、销售;医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;设备租赁。

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